安技服第一届董事会第一次会议决议公告

中海油安全技术服务有限公司第一届董事会第一次会议决议公告

安技服董决〔2017〕1号

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海油安全技术服务有限公司(以下简称“公司”)第一届第一次董事会会议通知,于2017年5月18日以通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2017年5月25日以现场会议方式召开,会议应到董事5人,实到5人;公司监事、高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李云贵主持,会议采用记名投票表决方式审议通过了《公司董事会机构设置方案》等7项议案。

一、  审议通过《公司董事会机构设置方案》

同意新设董事会战略与薪酬委员会、预算与审计委员会。同意聘任李云贵为战略与薪酬委员会主任,刘怀增、熊亮、孙燕清为副主任,余红丽、张林为成员。同意聘任刘红霞为预算与审计委员会主任,王琛、钱立锋、李斌为副主任,李红梅、刘键为成员。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、  审议通过《公司2017年预算方案》

审议通过公司2017年预算方案,2017年安技服预计实现收入49586万元,预计实现利润总额7509万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、  审议通过《区域公司业务整合方案》

审议通过公司以协议转让方式收购安全环保公司深圳、湛江、上海分公司安全技术服务、培训服务业务,收购价格以经备案的资产评估报告为准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、  审议通过《中海咨询产权转让引入投资人方案》

同意中海咨询以产权转让方式引入外部投资人,外部投资人占中海咨询60%股权。其中,要求投资人转让完成后出让20%股份实施员工持股计划。中海咨询参加改革员工脱离海油身份可参与员工持股计划,设置2年保障期,2年后可重新回归安技服;2年保障期后安技服有义务接收回归员工,并负责安排股权回购事宜。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、  审议通过《员工分红激励方案》

同意员工分红激励方案,技术序列激励对象104人,管理序列激励对象42人。激励情况根据业绩考核结果浮动,其中2017年工资总额为9200万元,包括分红475.5万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、  审议通过《公司章程修订案》

(1)同意原章程第二章第十条增加影视广告策划与制作、三维动画设计与制作营业范围。

(2)同意修改第三十八条第二十一款,增加“营业执照经营范围变更以安技服股东会决议或股东决定形式审议通过,不提报董事会审议”。

(3)同意公司章程第十章内容修改为:

第六十五条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。

第六十六条 党组织负责领导公司思想政治工作,支持董事会、经理层依法履行职责,保证党和国家方针政策的贯彻执行。

第六十七条 公司董事、监事、经理层中的党员每年要定期向党委报告个人履职和廉洁自律情况。

第六十八条 公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

第六十九条 重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金的使用,须公司党委集体讨论做出决定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、  审议通过《选聘公司高级管理人员议案》

根据公司总经理提名,同意选聘熊亮、钱立锋先生为公司副总经理;同意选聘李斌先生为公司财务总监;同意选聘孙燕清先生为公司总工程师;同意选聘张林先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

特此公告。

  

中海油安全技术服务有限公司董事会

2017年6月12日

中海油安全技术服务有限公司 Copyright 2015-2016 www.cnoocsafety.com 备案/许可证号:津ICP备11002561号