安技服第一届董事会第二次会议决议公告

中海油安全技术服务有限公司第一届董事会第二次会议决议公告

安技服董决〔2017〕2号

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海油安全技术服务有限公司(以下简称“公司”)第一届第二次董事会会议通知,于2017年10月20日以通讯方式向公司董事、监事等参会人员发出。会议于2017年10月26日以现场会议方式召开,会议应到董事5人,实到5人;公司监事、财务总监、总工程师及董事会秘书列席了会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议由公司董事长李云贵主持,会议采用记名投票表决方式审议通过了《公司董事会机构设置方案》等5项议案。

一、审议通过《公司2018年预算方案》

审议通过公司2018年预算方案,2018年安技服预计实现收入75,725.00万元,预计实现利润总额8,543.00万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2018年生产建设计划》

2018年公司生产建设计划2,234.17万元,2018年资金计划1343.62万元,其中正式计划资金支出814.31万元,待批计划资金支出529.31万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《北京、海南分公司设立方案》

同意公司新设安技服北京分公司、安技服海南分公司。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《管理层市场化方案》

同意安技服通过市场化选聘3名副总经理,选聘过程在董事会领导下要实现流程公开透明,用工模式市场化,退出机制相应配套完善;薪酬采用强激励模式,短期以市场、利润为考核重点,长期以市场成长性、市场能力为考核重点,后续逐步拓展至中层骨干的市场化及基层市场化。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《董事会专业委员会人员设置方案》

同意新增郭成林为董事会预算与审计委员会副主任,同意新增宋峰彬为预算与审计委员会成员,同意新增朱佳明为战略薪酬委员会成员,同意王琛不再担任预算与审计委员会副主任。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

 

特此公告。

  

 

中海油安全技术服务有限公司董事会

2017年11月7日

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