安技服第一届董事会第三次会议决议公告

中海油安全技术服务有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

安技服董决〔2018〕1号

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海油安全技术服务有限公司(以下简称“公司”或“安技服”)于20171227日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第三次会议的通知,公司董事均收到会议通知及会议资料,知悉本次会议的审议事项,会议以表决票传签的方式进行并作出决议,本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。公司董事一致通过《关于公司管理层市场化选聘结果》等2项议案。

一、    审议通过《关于公司管理层市场化选聘结果》

审议通过公司管理层市场化选聘结果,同意聘任钱立锋、刘海、韩丰欣为公司副总经理。

二、   审议通过《设立海友疗养服务有限公司方案》

审议通过设立海友疗养服务有限公司方案,同意由安技服与大医科技股份有限公司、珠海汇方投资管理有限公司设立合资公司。

特此公告。

 

中海油安全技术服务有限公司董事会

2018年1月10日

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